襄阳晚报讯【通讯员严婉莹全媒体记者张廉】明知公司账户等资料有可能被非法利用,仍将其销售给他人并以此获利,最终沦为网络诈骗犯罪中的一环。日前,襄城区人民检察院办理了两起类似案件。

2019年,马某与刘某均租住在樊城某小区内,由于距离较近,两人一来二去便熟悉了起来。一次交谈中,刘某试探性地问马某想不想赚钱,并表示只要将办理好的公司营业执照提供给他,就能得到一笔不菲的好处费。

在刘某的不断利诱之下,虽然隐隐感觉其中有非法交易,但马某最终还是答应了刘某。

2020年1月,在刘某的协助下,马某在樊城区工商局注册湖北某电子商务有限公司,并进行了实名认证。之后,马某又取走了公司的全套资料,在樊城区某银行开了一个对公账户,并将公司资料与对公账户全部交给了刘某。

2020年7月,我市公安机关在办案中,发现马某开的公司与对公账户涉嫌帮助信息网络犯罪活动。8月14日,公安机关对马某执行逮捕。

无独有偶,2019年12月,襄州的徐某也通过朋友介绍,认识了一个名为刘某某的男子。该男子告诉徐某,自己专门收购对公账号,以每个对公账户1000元的价格进行收购。

徐某便迅速将自己的身份信息发了过去,以便刘某某能办理工商营业执照。执照办理完成后,刘某某又带徐某等人辗转多个银行,成功办理了一家名为襄阳某装饰设计公司的对公账户及全套资料,徐某从中获利1000元。

在襄城区公安机关办理电信网络诈骗案件时,徐某的行为被发现,他于2020年8月被依法批捕。

襄城区人民检察院审查后认为,被告人马某在明知他人收购的银行账户可能被用于违法犯罪活动的情况下,仍将自己办理的公司营业执照、对公账户等资料卖给对方牟利。最终,在2020年1月至4月,该对公账户涉嫌诈骗资金近700万元。徐某办理的公司资料以及对公账户也被用于电信诈骗犯罪行为,于2020年1月至5月被网络诈骗团伙用于转移诈骗资金。因此,检察机关将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪追究两人的刑事责任,等待他们的将是法律的惩处。

责任编辑:汪晓璐
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