11月11日,枣阳法院公开开庭审理被告人徐杨等13人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织一案。部分人大代表、政协委员、媒体记者及被告人亲属等百余人旁听庭审。

公诉人指控,2013年起,被告人徐杨笼络被告人张杰毕、李腾霄、周举科等人,成立襄阳恒益信通商贸有限公司(以下简称恒信公司)在保康当地赌场内开展“放码”业务,并实施了一系列开设赌场、敲诈勒索以及寻衅滋事等违法犯罪行为。

在保康赌场开展放贷业务的同时,徐杨将恒信公司迁至襄阳市高新区某写字楼内,开始公司化运作实施以制造民间借贷假象、制造资金走账流水、故意制造违约或者肆意认定违约等“套路贷”方式的违法犯罪活动。至此,一个以恒信公司为外衣,以被告人徐杨为首,以庄伟为积极参加者,以张杰毕、李腾霄等为一般参加者的黑社会性质组织开始成熟运作。

该组织在实施放贷时,一般先制造银行流水,再扣除所谓的“砍头息”“保证金”“家访费”,在暴力讨要债务的同时,通常将强行收取“上门费”等费用,逾期后每天按借款金额的5%—20%收取“滞纳金”,涉案总金额高达628万余元。

为将非法利益最大化,该组织采取一系列极具迷惑性、隐蔽性的犯罪手法:安排公司其他成员为被害人“借款”,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议,通过此种“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断恶意垒高债务,并借助抵押、公证、诉讼等方式将虚增债务合法化,从而达到非法占有被害人财产的目的。

同时,为达到规避法律制裁的目的,该组织不允许成员使用暴力伤害行为,而是变相采取滋扰、威胁、跟随等“软暴力”手段,实现对被害人的心理强制,不敢通过正当途径举报、控告。

该组织还实施了包括非法经营、敲诈勒索、寻衅滋事等16起刑事案件与4起违法事件,严重破坏了当地社会经济发展和生产经营秩序。

公诉机关认为,该犯罪组织犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,非法经营罪,开设赌场罪,诈骗罪,敲诈勒索罪,寻衅滋事罪,非法侵入住宅罪等追究刑事责任。    

由于本案被告人较多,案情重大、复杂,庭审预计将持续三天,并择期宣判。

来源:通讯员  杨子雯、聂文君

责编:孙巍

终审:王婷

责任编辑:孙巍
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